In het kort:

De verdachten maakten misbruik van de NOW-regeling door vals omzetverlies te claimen, terwijl hun bedrijven juist groeiden.

• De vier mannen waren betrokken bij twee Haagse uitzendbureaus die tijdens de coronapandemie financiële steun aanvroegen.
• Bij hun aanvraag beweerden ze omzetverlies te hebben geleden, maar in werkelijkheid was sprake van een sterke omzetstijging.
• De arbeidsinspectie kwam in actie na een melding van een financiële instelling over verdachte geldstromen.

Achter de schermen:

De opsporingsdienst ontdekte de fraude dankzij de meldplicht voor financiële instellingen bij verdachte transacties.

• Sinds enkele jaren moeten banken grote of verdachte geldstromen melden ter voorkoming van witwassen en terrorisme.
• Bij doorzoekingen in binnen- en buitenland is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's.
• De arbeidsinspectie onderzoekt nu waar de 8 miljoen euro precies terecht is gekomen.

Wat volgt:

Dit is niet de eerste keer dat fraude met NOW-gelden wordt ontdekt. In september 2020 werd al strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar veertig mogelijke fraudegevallen.