In het kort:
Het onderzoek naar Binance onthult ernstige tekortkomingen in de naleving van financiële regelgeving en klantencontrole.
- Platform opereerde zonder vereiste vergunningen en verzuimde klantidentificatie
- Onderzoek startte na klachten van gebruikers over misleidende informatie
- Binance ontkent alle beschuldigingen en belooft zich te verweren
Het grote plaatje:
Het Franse onderzoek is onderdeel van een wereldwijde reeks juridische problemen voor het cryptoplatform.
- In de VS leidde een schikking tot een boete van 4,3 miljard dollar en celstraf voor oprichter Changpeng Zhao
- Nederlandse toezichthouder DNB dwong Binance in 2023 tot stoppen activiteiten na miljoenenboete
- Platform werd beschuldigd van het faciliteren van terroristische transacties en criminele activiteiten
De onderste regel:
Binance, gevestigd op de Kaaimaneilanden, beweert vooruitgang te hebben geboekt in het bestrijden van witwaspraktijken, maar blijft wereldwijd onder verscherpt toezicht staan van financiële autoriteiten.