In het kort:

Het onderzoek naar Binance onthult ernstige tekortkomingen in de naleving van financiële regelgeving en klantencontrole.

• Platform opereerde zonder vereiste vergunningen en verzuimde klantidentificatie
• Onderzoek startte na klachten van gebruikers over misleidende informatie
• Binance ontkent alle beschuldigingen en belooft zich te verweren

Het grote plaatje:

Het Franse onderzoek is onderdeel van een wereldwijde reeks juridische problemen voor het cryptoplatform.

• In de VS leidde een schikking tot een boete van 4,3 miljard dollar en celstraf voor oprichter Changpeng Zhao
• Nederlandse toezichthouder DNB dwong Binance in 2023 tot stoppen activiteiten na miljoenenboete
• Platform werd beschuldigd van het faciliteren van terroristische transacties en criminele activiteiten

De onderste regel:

Binance, gevestigd op de Kaaimaneilanden, beweert vooruitgang te hebben geboekt in het bestrijden van witwaspraktijken, maar blijft wereldwijd onder verscherpt toezicht staan van financiële autoriteiten.