Logo van nos

-Economie

Frankrijk onderzoekt Binance voor witwassen en belastingfraude

Opvallend
Copyright nos
Foto: Kort News

Franse justitie verdenkt het cryptoplatform van grootschalige financiële overtredingen, waaronder witwassen van drugsgeld en belastingfraude tussen 2019 en 2024.

In het kort:

Het onderzoek naar Binance onthult ernstige tekortkomingen in de naleving van financiële regelgeving en klantencontrole.

  • Platform opereerde zonder vereiste vergunningen en verzuimde klantidentificatie
  • Onderzoek startte na klachten van gebruikers over misleidende informatie
  • Binance ontkent alle beschuldigingen en belooft zich te verweren

Het grote plaatje:

Het Franse onderzoek is onderdeel van een wereldwijde reeks juridische problemen voor het cryptoplatform.

  • In de VS leidde een schikking tot een boete van 4,3 miljard dollar en celstraf voor oprichter Changpeng Zhao
  • Nederlandse toezichthouder DNB dwong Binance in 2023 tot stoppen activiteiten na miljoenenboete
  • Platform werd beschuldigd van het faciliteren van terroristische transacties en criminele activiteiten

De onderste regel:

Binance, gevestigd op de Kaaimaneilanden, beweert vooruitgang te hebben geboekt in het bestrijden van witwaspraktijken, maar blijft wereldwijd onder verscherpt toezicht staan van financiële autoriteiten.

Bronnen

Dit artikel is ook beschikbaar in de app

Lees het belangrijkste nieuws in een helder formaat in de Kort.news app. Helemaal gratis.

iOS App StoreGoogle Play Store

Meer economie

Het belangrijkste nieuws gratis in je mailbox

Elke week een korte e-mail met de meest relevante verhalen.