In het kort:

De betaaldienst Wise staat onder verdenking van het faciliteren van witwassen, waarbij criminelen het platform mogelijk hebben misbruikt voor illegale geldstromen.

• Wise dook herhaaldelijk op in honderden Belgische strafdossiers, gekoppeld aan oplichting, corruptie en drugshandel.
• Het Europese hoofdkantoor Wise Europe in Brussel zou de Belgische antiwitwaswetgeving mogelijk niet hebben nageleefd door onvoldoende controle op klanten.
• Nederland heeft de afgelopen jaren meerdere rechtshulpverzoeken ingediend bij België om informatie of bevriezing van tegoeden.

Het grote plaatje:

Wise is niet de eerste financiële dienstverlener die wordt geconfronteerd met witwasverdenking in de Benelux.

• ING trof in 2018 een schikking van 775 miljoen euro, ABN Amro betaalde 480 miljoen euro en Rabobank trok een kwart miljard uit voor betere controles.
• Wise had vorig jaar wereldwijd 15,6 miljoen actieve klanten en verwerkte 167,5 miljard euro aan transacties.

Wat volgt:

Het onderzoek zit in een vergevorderd stadium. Het parket van Brussel werkt aan een dagvaarding om Wise voor de rechter te brengen. De betaaldienst zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.